در دنیای پیچیده و پرتحول ارزهای دیجیتال، آموزش ارز دیجیتال برای حفظ سرمایه و امنیت دارایی‌های دیجیتال اهمیت زیادی دارد. یکی از چالش‌های مهم در این حوزه، سرقت ارزهای دیجیتال و امکان بازیابی آن‌هاست. برخلاف سیستم‌های مالی سنتی که امکان مسدود کردن حساب‌ها وجود دارد، در دنیای بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال به دلیل غیرمتمرکز بودن، چنین امکانی به سادگی فراهم نیست. اما آیا پس از وقوع یک سرقت، امکان بازگرداندن رمز ارزهای از دست رفته وجود دارد؟ این سوالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران با آن مواجه می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات صرافی ارز دیجیتال بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد.
چالش‌های بازیابی رمز ارزهای سرقت شده
یکی از بزرگترین موانع در بازیابی ارزهای دیجیتال، ماهیت غیرمتمرکز آن‌هاست. در سیستم‌های سنتی مالی، بانک‌ها و مراجع قانونی می‌توانند حساب‌های مشکوک را مسدود کنند و معاملات را متوقف کنند. اما در بلاک‌چین، هر تراکنش غیرقابل بازگشت و دائمی است. به همین دلیل، اگر سرمایه‌ای از کیف پول دیجیتال شما به سرقت برود، نمی‌توان به سادگی آن را پس گرفت. حتی اگر کلاهبردار سعی کند ارزهای سرقت شده را از طریق صرافی‌های قانونی به پول نقد تبدیل کند، روند قانونی معمولاً کندتر از سرعت انتقالات در بلاک‌چین است. با این حال، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های حقوقی همچنان تلاش می‌کنند تا ارزهای دیجیتال سرقت شده را بازیابی کنند. Lionsgate Network یکی از این شرکت‌هاست که مدعی است توانسته با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و تحلیل بلاک‌چین، ارزهای سرقتی را ردیابی و در برخی موارد بازگرداند. در اینجا لازم به ذکر است که که شناخت مشهورترین حملات هکری به صرافی ها یکی از موارد مهم در موفقیت بازار ارز دیجیتال است.
تکنولوژی‌های جدید در پیگیری ارزهای دیجیتال
شرکت‌های خصوصی مانند Lionsgate با استفاده از ابزارهای تحلیل بلاک‌چین و همکاری با مراجع قانونی در کشورهایی مختلف، سعی در ردیابی انتقالات مشکوک دارند. این شرکت مدعی است که تاکنون توانسته بیش از ۴ میلیون دلار از ارزهای دیجیتال سرقتی را بازیابی کند. یکی از کلیدهای موفقیت این شرکت، تحلیل دقیق تراکنش‌ها و شناسایی کیف پول‌هایی است که ارزهای سرقت شده به آن‌ها منتقل می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از کلاهبرداران در نهایت سعی می‌کنند از صرافی‌های متمرکز برای نقد کردن ارزهای دیجیتال سرقتی استفاده کنند، این شرکت‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی به مراجع قانونی در کشور مربوطه، حساب‌های کلاهبرداران را مسدود کنند و از برداشت ارزهای سرقتی جلوگیری کنند. در این فرآیند، همکاری با صرافی‌های قانونی نیز نقش حیاتی ایفا می‌کند. شاید در اینجا بررسی مهمترین هک‌های کریپتویی در سال 2024 خالی از لطف نباشد.
موفقیت‌های شرکت‌های خصوصی در بازیابی ارزهای دیجیتال
یکی از نمونه‌های موفقیت‌آمیز Lionsgate، بازگرداندن ۱۰۰ هزار دلار از دارایی‌های یک جراح از فلوریدا است. این جراح قربانی یکی از بزرگترین کلاهبرداری های ارز دیجیتال به نام "کشتار خوکی" شده بود. در این نوع کلاهبرداری، فرد کلاهبردار با ایجاد رابطه‌ای اجتماعی و جلب اعتماد قربانی، او را متقاعد به سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی می‌کند. این جراح، پس از انتقال دارایی‌های دیجیتال خود به حساب کلاهبرداران، متوجه سرقت شد و با کمک Lionsgate توانست پول خود را بازیابی کند. در مثال دیگری، Lionsgate توانست ۱.۷ میلیون دلار از دارایی‌های یک بانکدار سرمایه‌گذاری از کارولینای شمالی را ردیابی کند. هرچند این مبلغ هنوز بازیابی نشده است، پرونده به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) سپرده شده است و همچنان در حال پیگیری است.
نقش نیروهای قانونی در بازیابی ارزهای دیجیتال
در بسیاری از موارد، همکاری با نیروهای قانونی برای بازیابی ارزهای دیجیتال سرقت شده ضروری است. Lionsgate ادعا می‌کند که یکی از دلایل موفقیت آن‌ها در بازگرداندن دارایی‌ها، ارتباط نزدیک با نیروهای قانونی در کشورهای مختلف است. از طریق تحلیل دقیق بلاک‌چین و ارائه اطلاعات معتبر به مراجع قانونی، این شرکت توانسته است حساب‌های کلاهبرداران را در صرافی‌های متمرکز مسدود کند.
با این حال، شرکت‌های خصوصی همچنان با چالش‌هایی در همکاری با نیروهای قانونی مواجه هستند. یکی از این مشکلات، کندی در واکنش نیروهای پلیس و عدم توانایی آن‌ها در پیگیری سریع تراکنش‌های ارز دیجیتال است. در برخی موارد، حتی پس از ارائه گزارش‌های کامل از سوی شرکت‌های خصوصی، نیروهای پلیس به دلیل عدم آگاهی کافی از تکنولوژی بلاک‌چین، توانایی لازم برای پیگیری را ندارند. این مسأله باعث می‌شود که بازیابی ارزهای سرقت شده با تأخیر مواجه شود یا حتی در برخی موارد امکان‌پذیر نباشد.
آیا همه ارزهای سرقت شده قابل بازیابی هستند؟
پاسخ کوتاه به این سوال این است که خیر، همه ارزهای سرقت شده قابل بازیابی نیستند. هرچند شرکت‌های خصوصی مانند Lionsgate و مراجع قانونی توانسته‌اند در مواردی موفق به بازیابی دارایی‌های سرقتی شوند، اما تضمینی برای بازیابی تمام ارزهای سرقت شده وجود ندارد. یکی از دلایل اصلی این مسئله، استفاده کلاهبرداران از تکنیک‌هایی مانند میکسرها و ابزارهای ناشناس‌سازی تراکنش‌ها است که ردیابی تراکنش‌ها را دشوار می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد که نیروهای قانونی و شرکت‌های خصوصی به تدریج توانایی بیشتری برای مقابله با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال پیدا می‌کنند. به گفته مدیران Lionsgate، پلیس‌ها به تدریج به اهمیت ارزهای دیجیتال پی می‌برند و با همکاری با شرکت‌های خصوصی سعی در مقابله با کلاهبرداری‌های پیچیده‌تر دارند.
نتیجه‌گیری
سرقت ارزهای دیجیتال یک واقعیت تلخ در دنیای رمز ارزهاست، اما با آموزش درست و همکاری با نیروهای قانونی و شرکت‌های خصوصی، امکان بازیابی برخی از این دارایی‌ها وجود دارد. هرچند تکنولوژی‌های نوین مانند تحلیل بلاک‌چین توانسته‌اند راه‌های جدیدی برای ردیابی ارزهای سرقتی ارائه دهند، اما موفقیت در بازیابی همه دارایی‌ها تضمین‌شده نیست. در نهایت، سرمایه‌گذاران باید همواره هوشیار باشند و از منابع معتبر برای محافظت از دارایی‌های دیجیتال خود استفاده کنند.
منبع مقاله: dfpi.ca
