در سال‌های اخیر، آموزش ارز دیجیتال به یک نیاز اساسی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. با رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال، فعالیت‌های مجرمانه در این فضا نیز افزایش یافته است. یکی از این موارد مربوط به دستکاری‌های بازار و کلاهبرداری‌هایی است که از اعتماد سرمایه‌گذاران سواستفاده می‌کنند. در همین راستا، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) اخیراً از رویکردی نوآورانه استفاده کرده تا این نوع کلاهبرداری‌ها را شناسایی و با آن‌ها مقابله کند. ایجاد یک رمز ارز جعلی توسط FBI به‌عنوان یک استراتژی جدید برای فریب کلاهبرداران به‌کار گرفته شده و توجه بسیاری از تحلیل‌گران بازار و متخصصان امنیتی را به خود جلب کرده است. در این مقاله از سری مقالات صرافی ارز دیجیتال بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد.
FBI و ایجاد رمز ارز جعلی NexFundAI
در اکتبر 2024، FBI اعلام کرد که برای اولین بار از یک رمز ارز جعلی به نام NexFundAI (NEXF) استفاده کرده تا با فریب کلاهبرداران، آن‌ها را در دام خود گرفتار کند. این کوین به عنوان سهامی در یک صندوق مرتبط با هوش مصنوعی معرفی شد و در صرافی ارز دیجیتال LBank به بازار عرضه گردید. این رمز ارز که ظاهراً به یک پروژه هوش مصنوعی بزرگ مرتبط بود، به سرمایه‌گذاران این پیام را می‌داد که می‌توانند در یک صندوق معتبر و با رشد سریع سرمایه‌گذاری کنند. اما واقعیت این بود که FBI تنها با هدف فریب کلاهبرداران از این کوین استفاده کرده بود. یکی از مسائل مهمی که در بازار ارزهای دیجیتال مطرح است، توجه به امنیت در ارزهای دیجیتال است.
چگونه FBI کلاهبرداران را فریب داد؟
FBI با طراحی دقیق و معرفی NexFundAI به‌عنوان یک پروژه جذاب، توانست توجه کلاهبرداران را به خود جلب کند. سپس با اعلام تمایل خود برای دستکاری حجم معاملات این رمز ارز، از کلاهبرداران درخواست کمک کرد. این دستکاری به سرمایه‌گذاران این پیام را می‌داد که این کوین بسیار محبوب است و حجم معاملات بالای آن نشانه‌ای از اعتبار و ارزش واقعی آن است.
با این ترفند، FBI توانست کلاهبرداران را به دام بیندازد. کلاهبرداران فعالانه در این فرآیند مشارکت کردند و از روش‌هایی مانند معاملات شستشو (wash trading) برای افزایش حجم معاملات استفاده کردند. معاملات شستشو نوعی تقلب است که در آن یک دارایی بارها و بارها میان دو یا چند حساب خرید و فروش می‌شود تا حجم معاملات افزایش یابد و سرمایه‌گذاران دیگر را فریب دهد. آشنایی با روش های شناسایی ارزهای دیجیتال تقلبی یکی از راه های در امان ماندن از کلاهبرداری های کریگتویی است.
مشارکت شرکت MyTrade MM در کلاهبرداری
یکی از شرکت‌هایی که در این پرونده نقش کلیدی داشت، MyTrade MM بود. این شرکت به عنوان بازارساز برای پروژه‌های رمز ارز فعالیت می‌کرد و به توکن‌های جدید کمک می‌کرد تا معاملات بیشتری انجام دهند و حجم خود را افزایش دهند. FBI با کمک این شرکت توانست کلاهبرداری‌های مرتبط با دستکاری بازار را شناسایی کند. MyTrade MM از روش‌های معاملات شستشو برای ایجاد حجم معاملات جعلی استفاده می‌کرد و به شرکت‌های دیگر پیشنهاد می‌داد تا از این خدمات برای افزایش حجم معاملات خود استفاده کنند. در تاریخ 2 اکتبر، این شرکت میلیون‌ها دلار معاملات شستشوی جعلی را برای حدود 60 مشتری انجام داد. اما چیزی که این شرکت نمی‌دانست این بود که FBI به صورت مخفیانه تمام این فعالیت‌ها را زیر نظر داشت و با جمع‌آوری شواهد، موفق شد به پرونده‌ای مهم دست یابد.
بزرگترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و نقش مقامات نظارتی
بزرگترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال اغلب با دستکاری قیمت و حجم معاملات انجام می‌شوند. کلاهبرداران با استفاده از روش‌های متنوعی مانند طرح‌های پمپ و دامپ (pump-and-dump) و معاملات شستشو، سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند و از این طریق به سودهای کلان دست می‌یابند. در این نوع کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداران ابتدا قیمت یک کوین را به‌صورت مصنوعی افزایش می‌دهند و سپس پس از جلب توجه سرمایه‌گذاران، با فروش دارایی‌های خود، قیمت را به شدت کاهش می‌دهند و سرمایه‌گذاران دیگر را با ضرر مواجه می‌کنند.
اما در این پرونده، FBI توانست با استفاده از رمز ارز جعلی NexFundAI کلاهبرداران را به دام بیندازد. بنیان‌گذار MyTrade MM، لیو ژو، به همراه دو هم‌دست دیگر به جرم توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری متهم شدند. ژو با اعتراف به جرایم خود، به همکاری با مقامات قضایی پرداخت و این اولین باری بود که یک بازارساز ارز دیجیتال به‌طور رسمی به جرم دستکاری قیمت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
بررسی گمانه‌زنی‌های مرتبط با توکن BE54c
یکی از گمانه‌زنی‌هایی که پس از این عملیات FBI مطرح شد، ارتباط توکن BE54c با رمز ارز NexFundAI بود. برخی تحلیل‌گران بازار بلاک چین معتقدند که توکن BE54c که در بلاک چین اتریوم قرار دارد، همان توکنی است که FBI برای انجام عملیات خود ایجاد کرده است. اما داده‌های منتشر شده توسط Arkham Intelligence نشان می‌دهد که هیچ ارتباط مستقیمی بین این توکن و صرافی LBank وجود ندارد. این عدم تطابق باعث شد که برخی تحلیل‌گران گمان کنند که BE54c تنها یک نسخه تقلیدی از NexFundAI است یا اینکه این توکن اصلی بوده و FBI از نام آن برای عملیات خود استفاده کرده است.
نتیجه‌گیری
پرونده NexFundAI و عملیات FBI نشان‌دهنده پیچیدگی‌های روزافزون بازار ارزهای دیجیتال و چالش‌هایی است که مقامات نظارتی در مقابله با کلاهبرداری‌ها با آن روبرو هستند. این پرونده اولین باری بود که FBI به‌طور رسمی اعلام کرد که از یک رمز ارز جعلی برای فریب کلاهبرداران استفاده کرده است و همچنین اولین بار بود که یک بازارساز به جرم دستکاری قیمت مورد تعقیب قرار گرفت. این عملیات نشان‌دهنده اهمیت بالای نظارت و آموزش در حوزه ارزهای دیجیتال است. با وجود تمام پتانسیل‌های مثبت این بازار، سرمایه‌گذاران باید همواره هوشیار باشند و از آموزش ارز دیجیتال و منابع معتبر برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران استفاده کنند.
منبع مقاله: timesofindia.indiatimes
