صرافی ارز دیجیتال همواره یکی از جذاب‌ترین اهداف برای مجرمان سایبری بوده است. اخیراً دو رویداد مهم در آسیا نشان داده‌اند که دولت‌ها و نهادهای نظارتی بیش از پیش در حال مقابله با تخلفات و جرایم مالی در حوزه رمزارزها هستند. هند اقدام به توقیف دارایی‌های یک کلاهبردار شناخته‌شده کرد و در سنگاپور نیز رگولاتور مالی(MAS)به صرافیTokenize Xchangeبه دلیل هم‌آمیختگی وجوه کاربران با دارایی‌های شرکتی هشدار جدی داد.
توقیف۵میلیون دلاری در هند
دولت هند از طریق اداره مبارزه با جرایم اقتصادی(ED)دارایی‌هایChirag Tomar، کلاهبردار محکوم‌شده در آمریکا را به ارزش ۴۲۸ میلیون روپیه (حدود ۵ میلیون دلار) توقیف کرد. این دارایی‌ها شامل ۱۸ ملک در دهلی و چندین حساب بانکی متعلق به او و خانواده‌اش می‌شود. بر اساس قانون پیشگیری از پولشویی، این توقیف تا ۱۸۰ روز اعتبار دارد و مانع هرگونه انتقال یا استفاده از اموال می‌شود.
.jpg)
مقاله پیشنهادی: ارزهای دیجیتال چگونه سیستم بانکی را متحول خواهند کرد؟
Tomarپیش‌تر در ایالات متحده به جرم فیشینگ و توطئه برای کلاهبرداری از کاربرانCoinbase Proمحکوم و به پنج سال زندان محکوم شده بود. او با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته سئو، قربانیان را به سایت‌های جعلی هدایت می‌کرد و از طریق آن‌ها اطلاعات ورود و دسترسی به حساب‌هایشان را به سرقت می‌برد. این پرونده نشان می‌دهد که مجرمان در حوزه رمزارزها تنها از روش‌های فنی ساده استفاده نمی‌کنند، بلکه با استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال نیز به اهداف خود می‌رسند.
مقاله مرتبط: کلاهبرداری 5.4 میلیون دلاری مرتبط با ارزهای دیجیتال در هند
بحران اعتماد در سنگاپور
در سنگاپور، ماجرایTokenize Xchangeباعث نگرانی کاربران و نهادهای نظارتی شده است. هفت سرمایه‌گذار شکایت رسمی علیه شرکتAmazingTech، مجری این صرافی، تنظیم کرده‌اند و خواستار قرار گرفتن آن در مدیریت قضایی شده‌اند. طبق ادعای آن‌ها، بیش از ۴ میلیون دلار سنگاپوری (حدود ۳/۱ میلیون دلار آمریکا) از سرمایه‌هایشان مسدود شده و برداشت‌ها با تأخیر طولانی مواجه است.
بر اساس گزارش‌ها، اداره پولی سنگاپور(MAS)دریافته کهTokenize Xchangeوجوه مشتریان را از دارایی‌های شرکتی جدا نکرده و این موضوع را در فرآیند درخواست مجوز پنهان کرده است. همچنین مؤسس این پلتفرم، Hong Qi Yu، با اتهامات احتمالی کلاهبرداری روبه‌رو است. پس از این افشاگری‌ها، پلتفرم اعلام کرد که فعالیت خود را در سنگاپور متوقف و به امارات متحده عربی منتقل خواهد کرد.
جمع‌بندی و پیامدها
این دو پرونده پیام روشنی برای فعالان بازار رمزارز دارد: ریسک‌های مرتبط با صرافی ارز دیجیتال تنها به نوسانات قیمت محدود نمی‌شود. کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و سوءمدیریت شرکت‌ها می‌تواند سرمایه کاربران را در معرض خطر جدی قرار دهد.
کاربران باید پیش از سپردن دارایی‌های خود، از اعتبار و مجوز فعالیت صرافی‌ها اطمینان حاصل کنند، احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کنند و به پیام‌ها یا درخواست‌های غیررسمی مشکوک باشند. از سوی دیگر، اقدامات اخیر نشان می‌دهد که نهادهای قضایی و نظارتی در آسیا، جدی‌تر از گذشته برای مقابله با جرایم حوزه رمزارزها وارد عمل شده‌اند.
