در سال‌های اخیر، کلاهبرداری‌های کریپتویی در سراسر جهان به شدت افزایش یافته و توجه مقامات قانونی و کاربران را به خود جلب کرده است. افراد بسیاری به دنبال یافتن راه‌هایی برای بازگشت سرمایه‌ی از دست‌رفته خود و پیگیری قانونی علیه مجرمان کریپتویی هستند. سوال اصلی اینجاست که آیا پیگیری قانونی این نوع کلاهبرداری‌ها به واقع امکان‌پذیر است یا خیر؟ در این مقاله از سری مقالات صرافی ارز دیجیتال به سوالات پاسخ داده خواهد شد.
چالش‌های قانونی در پیگیری کلاهبرداری‌های کریپتویی
ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و رمزنگاری‌شده‌ی خود با چالش‌های قانونی منحصر به فردی همراه هستند. در واقع، عدم وجود مرزهای فیزیکی برای ارزهای دیجیتال موجب شده تا فعالیت‌های غیرقانونی در بسترهای مختلف و در مناطق مختلف جهان رخ دهد، که این موضوع پیگیری قانونی را پیچیده‌تر می‌کند. یکی از بزرگترین چالش‌ها این است که بسیاری از کشورهای جهان قوانین جامع و شفافی برای ارزهای دیجیتال ندارند. در نتیجه، امکان برخورد قانونی با کلاهبرداری‌های کریپتویی به دلیل نبود مقررات مشخص در برخی مناطق، محدود شده است. علاوه بر این، پیچیدگی‌های فنی در تراکنش‌های بلاکچینی و ماهیت شبه‌ناشناس این تراکنش‌ها، ردیابی و شناسایی عاملان کلاهبرداری را بسیار دشوار می‌سازد. یکی از مسائل مهم در مورد کلاهبداری های ارز دیجیتال توجه یه مشهورترین حملات هکری به صرافی ها است.
توانایی ردیابی تراکنش‌های بلاکچین
از ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال و بلاکچین این است که تمام تراکنش‌ها در یک دفتر کل عمومی ثبت می‌شوند. این شفافیت به نوعی ردیابی تراکنش‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد، اما در عین حال ناشناس بودن طرفین تراکنش‌ها چالش‌هایی به همراه دارد. با این حال، شرکت‌ها و سازمان‌های تخصصی وجود دارند که با استفاده از ابزارها و فناوری‌های تحلیل بلاکچین تلاش می‌کنند مسیر تراکنش‌ها را دنبال کرده و به هویت احتمالی افراد دست یابند. اما باز هم لازم به ذکر است که این نوع تحلیل‌ها نیاز به تخصص و هزینه‌های بالایی دارد و در برخی موارد نیز نتیجه قطعی حاصل نمی‌شود. از طرف دیگر، استفاده از ارزهای دیجیتال حریم‌گرا مانند Monero و Zcash به‌طور ویژه این فرآیند ردیابی را بسیار دشوارتر می‌کند و فرصت‌های بیشتری برای مجرمان ایجاد می‌کند.یکی از مهمترین حملات هکری کریپتویی، حمله هکری کریپتویی Bitfinex است که شناخت آن خالی از لطف نیست.
همکاری بین‌المللی برای مقابله با کلاهبرداری‌های کریپتویی
برای مقابله موثر با کلاهبرداری‌های کریپتویی، همکاری بین‌المللی بین کشورها و سازمان‌های مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است. سازمان‌های بین‌المللی مانند اینترپل و پلیس‌های سایبری در کشورهای مختلف نقش مهمی در شناسایی و پیگیری کلاهبرداران کریپتویی دارند. همکاری و تبادل اطلاعات بین‌المللی می‌تواند منجر به دستگیری مجرمان در نقاط مختلف جهان شود، اما همچنان اختلافات قوانین و فرآیندهای قانونی در هر کشور مشکلاتی در اجرای این عملیات‌ها ایجاد می‌کند. بسیاری از کشورها همچنان در مرحله پذیرش و تنظیم مقررات برای ارزهای دیجیتال هستند و این فرآیند می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد. به همین دلیل، پیگیری قانونی کلاهبرداری‌های کریپتویی نیازمند تطبیق قوانین ملی و جهانی و تعریف چارچوب‌های حقوقی جدیدی است که بتواند این مسائل را پوشش دهد.
توانایی دستگاه‌های قضایی در مقابله با کلاهبرداری‌های کریپتویی
سیستم‌های قضایی در سراسر جهان، به دلیل نوسازی‌های ناکافی در قوانین خود، اغلب در مقابله با کلاهبرداری‌های کریپتویی با مشکلاتی مواجه هستند. برخی کشورها مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تلاشند تا مقررات جامع‌تری برای ارزهای دیجیتال تدوین کنند تا با وضع قوانینی مناسب به محافظت از سرمایه‌گذاران و مقابله با کلاهبرداری‌ها بپردازند. اما این قوانین هنوز به طور کامل پیاده‌سازی نشده و از همین رو نمی‌توان از آن‌ها به عنوان چارچوب‌هایی کامل برای پیگیری قانونی استفاده کرد. در ایران نیز، با توجه به رشد فزاینده استفاده از ارزهای دیجیتال، نیاز به ایجاد قوانین و مقررات خاص در این حوزه احساس می‌شود. با وجود برخی تلاش‌ها، هنوز چارچوب جامعی برای پیگیری کلاهبرداری‌های کریپتویی در کشور وجود ندارد و این امر موجب شده تا دستگاه‌های قضایی در برخورد با پرونده‌های مربوطه با محدودیت‌هایی مواجه باشند.
راهکارهایی برای محافظت از سرمایه‌گذاران کریپتویی
با توجه به چالش‌های ذکر شده، بهتر است که سرمایه‌گذاران کریپتویی از روش‌های پیشگیرانه برای محافظت از سرمایه‌ی خود استفاده کنند. آشنایی با آموزش ارز دیجیتال و نحوه کارکرد این بازارها می‌تواند به افراد کمک کند تا از ورود به پروژه‌های مشکوک و گرفتار شدن در دام کلاهبرداران جلوگیری کنند. همچنین، استفاده از کیف‌پول‌های امن و نگهداری دارایی‌ها در پلتفرم‌های معتبر و دارای مجوز نیز می‌تواند سطح امنیت دارایی‌های دیجیتال را افزایش دهد. علاوه بر این، همکاری با موسسات مالی معتبر و پیگیری اطلاعات روز دنیا در حوزه ارزهای دیجیتال به عنوان یک اقدام پیشگیرانه بسیار مهم است.
آینده پیگیری قانونی کلاهبرداری‌های کریپتویی
با وجود چالش‌های موجود، روند پیگیری قانونی کلاهبرداری‌های کریپتویی در حال پیشرفت است. بسیاری از کشورها در حال تدوین قوانین جدیدی هستند که بتوانند بهتر از سرمایه‌گذاران حفاظت کنند. همچنین، فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها می‌تواند در ردیابی فعالیت‌های کلاهبرداران و بهبود فرآیند پیگیری قانونی کمک‌کننده باشد.
نتیجه گیری
به‌طور خلاصه، هرچند پیگیری قانونی کلاهبرداری‌های کریپتویی همواره با چالش‌های فراوانی همراه است، اما با تلاش‌های بین‌المللی و تدوین قوانین جدید، امید می‌رود که آینده‌ای امن‌تر برای کاربران کریپتو فراهم شود و بزرگترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال نیز در مواجهه با سیستم‌های قانونی کارآمد با کاهش مواجه شوند.
منبع مقاله: quora
