صرافی ارز دیجیتال و پلتفرم‌های رمزارز، در بسیاری از بازارهای آسیا نقش بنیادینی در تجربه کاربران دارند، اما این روزها مسیر پرریسکی را در پیش گرفته‌اند؛ مسیر مبارزه با موج گسترده جرایم رمزارزی در آسیا.
موج جرایم رمزارزی در آسیا: فراتر از هک‌های سنتی
در نیمه اول سال ۲۰۲۵، آسیا بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار خسارت رمزارزی را تجربه کرد. رقمی که از مجموع سال ۲۰۲۴ نیز فراتر رفت. بسیاری از این تهدیدها، مانند کلاهبرداری‌های“pig butchering”و عمق‌شکنیBybit، نشان‌دهنده پیچیدگی و تخصص موجود در شبکه‌های مجرمانه منطقه است.
مقاله پیشنهادی: هک چیست و صرافی ها چگونه هک می شوند؟
تقریباً تمام ابزارهای تحلیل ریسک و مبارزه با پول‌شویی در صنعت فعلی براساس روش‌های رایج غربی طراحی شده‌اند. استفاده ازmixerها، tumblerها یاon-rampsمتمرکز. اما در آسیا، مسیرهای تازه‌واردی مانند میزهایOTCغیرمجاز در تایلند، انتقالات موبایلی میان‌فردی در فیلیپین و روش‌های“peer-to-peer parking”استفاده می‌شوند که از زیر دست ابزارهای غربی گریخته و ضروریات تطبیق را نقض می‌کنند.
ضرورت نقشه‌برداری منطقه‌ای و ارتباط با نهادهای محلی
برای مقابله با این تهدیدات، شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین باید:
- پایگاه‌های داده ریسک منطقه‌ای برای هر کشور یا حوزه قضایی بسازند: شناسایی الگوها مثل معاملات دایره‌ای توسط شرکت‌های صوری سنگاپوری یا سری تراکنش‌ها با کیف‌پول‌های اندونزیایی.
- همکاری گسترده و رسمی با نهادهای امنیتی: در کشورهایی مانند تایلند و مالزی، شرکت‌های خصوصی با ارگان‌های دولتی همکاری کرده‌اند و از طریق داشبوردهای تحلیلی در زمان واقعی، تراکنش‌های کلاه‌برداری را مسدود و کیف پول‌ها را در عرض چند ساعت منجمد کردند. در گذشته این فرایند هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشید.
مقاله پیشنهادی: تاثیر هک صرافی های بزرگ بر بازار ارز دیجیتال چگونه است؟
بازیابی اعتماد و رشد پایدار بازار
بازارهای خرده‌فروشی رمزارز در ویتنام، تایلند و هند در حال انفجار هستند؛ اما بدون تضمین‌های اجرایی و نظارتی، این رشد پُرنوسان باقی خواهد ماند. همکاری بین بخش عمومی و خصوصی با ایجاد چارچوب‌های حمایت‌کننده، می‌تواند ضمن حفاظت از مصرف‌کننده، مشارکت بلندمدت سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را تضمین کند.
با این حال، طرح‌های منطقه‌ای چالش‌های خود را نیز دارند: استانداردهای قانونی مختلف، حفظ حریم خصوصی بلاک‌چین و خطر دخالت بیش‌ازحد دولت‌ها واقعا جدی هستند. استفاده از طراحی‌های حریم خصوصی‌محور مانند نگهداری داده کوتاه‌مدت، مسیرهای حسابرسی مجاز و انتشار گزارش‌های شفاف، می‌تواند این نگرانی‌ها را کاهش دهد.
